Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге 23 июня, отвечая на вопрос Азаттыка о механизмах возврата группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию, отказался сообщать подробности пути возвращения.
«Это достаточно деликатная тема, проведена соответствующая работа Минюстом совместно с заинтересованными госорганами. Я считаю, что здесь важен результат, который заключается в том, что в своё время группа Jusan была выведена из казахстанской юрисдикции, из-под контроля правительства и госорганов. В настоящее время удалось в результате соответствующих мер вернуть и банк, и всю группу в казахстанскую юрисдикцию, под контроль правительства и государственных структур. Подписано соответствующее соглашение. И стороны взяли на себя определённые обязательства. Группа Jusan обязалась досрочно вернуть оказанную государством денежную помощь и взять на себя финансирование казахстанского образовательного учреждения», — сказал Ескараев.
Министр отказался отвечать на вопрос, о какой сумме госпомощи идёт речь, отметив, что этот вопрос — к Агентству по финансовому мониторингу.
Он также отказался сообщать подробности, через какие механизмы удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию, добавив, что «вернули добровольно, стороны достигли соответствующих соглашений».
«Я в силу определённых обстоятельств не могу о каких-то деталях рассказывать», — заявил министр.
На прошлой неделе власти Казахстана заявили, что вернули группу Jusan Bank в казахстанскую юрисдикцию. В сообщении пресс-службы министерства юстиции говорилось, что «группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем правительства и других государственных структур».
В 2021 году вследствие, как отметили в министерстве юстиции, «спланированных действий» группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслей, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана утратило контроль над группой.
16 февраля этого года британская компания Jusan Technologies ltd (ей принадлежит компания First Heartland Securities, акционер Jusan Bank), а также её основной акционер Jysan Holding, зарегистрированный в штате Невада, США, подали иск против правительства Казахстана в Федеральный окружной суд этого штата. Структуры обвинили правительство Казахстана в проведении кампании с «применением незаконных методов — конфискации, угроз и запугивания» с целью «захвата» активов на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Власти Казахстана сообщили, что не получали никаких документов по иску.
16 февраля Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между Pioneer Capital Invest и Jusan Technologies Ltd, которая была заключена в апреле 2020 года. По данным Генпрокуратуры, тогда на общем собрании акционеров Pioneer Capital Invest, собственника группы Jusan, было одобрено решение о передаче имущества Pioneer Capital Invest в уставный капитал Jusan Technologies ltd, компании, зарегистрированной за границей.
По состоянию на 19 июня, по данным местных СМИ, иск никто пока не отозвал, гражданское дело не завершено.
В то же время Генпрокуратура сообщила, что 3 февраля Назарбаев Фонд подал жалобу с просьбой провести прокурорскую проверку по факту нахождения группы Jusan под контролем иностранных граждан.
В январе этого года глава Назарбаев Фонда Аслан Саринжипов заявлял, что некоторые лица незаконно взяли под контроль активы фонда в Jusan Bank'е.
- В прошлом году Центр исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместном расследовании с интернет-изданиями Vlast.kz и Kloop.kg пришёл к выводу, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев через четыре благотворительных фонда распоряжается активами в размере 7,8 млрд долларов.
- Жалоба прокурора Алматы поступила на фоне отмены закона «О Первом Президенте — Елбасы», который защищал от судебного преследования близких родственников Назарбаева, а активы основанных им организаций — от посягательств.
- Pioneer Capital Invest являлся акционером британской Jusan Technologies с момента её основания. Согласно документу компании от августа 2022 года, Pioneer Capital Invest не является акционером Jusan Technologies с октября 2021 года.