Министерство финансов США объявило 9 декабря, что наложило санкции на Матраимова за его роль в масштабной схеме коррупции и отмывания денег.
В схему, через которую было проведено около 700 миллионов долларов, была вовлечена контролируемая Матраимовым компания, подкупавшая чиновников для обхода таможенных сборов и правил, а также участвовавшая в отмывании денег, что «позволяло получить максимальную прибыль», заявило министерство финансов США.
«Матраимов получил сотни миллионов долларов, участвуя в таможенной схеме с использованием своей должности заместителя начальника кыргызской таможенной службы», — говорится в сообщении Минфина.
Санкции предусмотрены актом Магнитского, принятым Соединенными Штатами в 2012 году для преследования лиц, виновных в нарушениях прав человека или серьезных коррупционных преступлениях.
Совместное расследование Кыргызской редакции Азаттыка, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и кыргызского новостного сайта Kloop в прошлом году установило причастность Матраимова к коррупционной схеме, связанной с выводом сотен миллионов долларов из Кыргызстана через бизнесмена уйгурского происхождения родом из Китая Айеркена Саймаити, который был убит в Стамбуле в ноябре 2019 года.
Утечка данных о расследования убийства Саймаити в Турции показала, что бизнесмен называл Матраимова одним из двух человек, заинтересованных в его смерти. Другим заинтересованным человеком Саймаити указал Хабибулу Абдукадыра — этнического уйгура, уроженца Китая с гражданством Казахстана, владельца транспортной компании, через которую, по словам Саймаити, отмывались деньги.
В июне парламентская комиссия Кыргызстана, которой было поручено расследовать обстоятельства убийства Саймаити, подготовила отчет. Но в нем не указывались возможные мотивы преступления или то, кто его предполагаемый заказчик. Матраимов отрицает причастность к Саймаити и его убийству.
Критики обвинили парламентскую комиссию в том, что она не рассмотрела доказательств коррупции, представленных в расследовании Азаттыка, OCCRP и Kloop. Но после свержения правительства на фоне спорных выборов в Кыргызстане районный суд Бишкека в октябре поместил Матраимова под домашний арест по обвинению в коррупции.
Наряду с Матраимовым под санкции США в соответствии с актом Магнитского 9 декабря попали два человека из Макао и Либерии и три организации — из Гонконга, Палау и Камбоджи. Всё имущество физических и юридических лиц, находящееся под юрисдикцией США, подлежит заморозке.
Эти шаги, предпринятые чуть за месяц до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, — последние в череде недавних санкций, введенных администрацией уходящего президента США Дональда Трампа.
НОВЫЕ ВЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА И ДЕЛО МАТРАИМОВА
Новые власти Кыргызстана задержали Матраимова, союзника бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, в рамках нового расследования дела о коррупции.
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) заявил, что Матраимов был задержан «в рамках досудебного расследования коррупции в таможенных органах», добавив, что бывший таможенник был участником коррупционной схемы, из-за которой бюджету нанесен «особо крупный» ущерб.
ГНКБ также сообщил, что Матраимов согласился выплатить государству около двух миллиардов сомов (23,5 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба и что 80 миллионов сомов (почти миллион долларов США) уже переведены на счет.
Райымбек Матраимов — один из трех братьев из богатой и влиятельной семьи в Кыргызстане. Он был ключевым финансовым спонсором политических партий и президентов, включая Жээнбекова и партию «Мекеним Кыргызстан», которая выиграла спорные парламентские выборы 4 октября вместе с партией «Биримдик», в рядах которой был указан брат Жээнбекова.
Протестующие, возмущенные доказательствами подкупа голосов и других нарушений во время голосования, захватили правительственные здания через несколько дней после объявления результатов выборов. Власти отменили итоги голосования, а Жээнбеков ушел в отставку.
В образовавшемся вакууме власти новым премьер-министром страны стал бывший депутат Садыр Жапаров, осужденный ранее по обвинению в похищении людей и освобожденный из тюрьмы в Бишкеке во время протестов. После отставки Жээнбекова Жапарову перешли и президентские полномочия.
Садыр Жапаров, вышедший из тюрьмы во время протестов в октябре, баллотируется на пост президента.
После вступления в должность исполняющего обязанности президента Жапаров пообещал бороться с коррупцией, а также поддерживать и защищать журналистов, ведущих расследования. До задержания Матраимова Жапаров выражал обеспокоенность тем, что бывший таможенник может покинуть страну.
В середине ноября Жапаров прекратил исполнять обязанности президента, чтобы получить право баллотироваться на пост главы государства.
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сообщила 9 декабря, что на пост президента страны претендует 19 человек. В списке значится и Садыр Жапаров. Выборы в стране назначены на 10 января.
Между тем несколько политиков, официально заявивших о своем намерении участвовать в президентских выборах, на пресс-конференции в Бишкеке 9 декабря призвали Центральную избирательную комиссию не регистрировать Жапарова кандидатом в президенты, поскольку закон запрещает действующим президентам претендовать на эту должность.
Они сказали, что, хотя Жапаров ушел в отставку с постов премьер-министра и исполняющего обязанности президента в ноябре, он не имеет права участвовать в выборах. Они обосновали это тем, что Садыр Жапаров, занимая в течение непродолжительного времени пост президента, успел назначить лояльных ему людей на ключевые должности, в том числе в государственный комитет национальной безопасности и генеральную прокуратуру, что дает ему преимущество перед другими кандидатами.
Критики Жапарова говорят также, что, инициируя изменения Конституции, направленные на усиление президентской власти и ослабление парламента, он стремится закрепить власть в своих руках.